证券代码：300693     证券简称：盛弘股份        公告编号：2023-029

              深圳市盛弘电气股份有限公司

(资料图片)

     关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属

                的限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日

召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议

案》，现将相关事项公告如下：

     一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东

大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意

见。

了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司

<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

姓名和职务在公司内部网站进行公示。公示期间，公司监事会未收到与本次激

励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 18 日，公司对《监事会关于

公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》进

行披露。

于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会

授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股

票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

第六次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激

励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格

的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，同意对本次激励计

划的授予价格由 24.81 元/股调整为 24.69 元/股，并确定以 2023 年 3 月 21 日

为预留授予日，向符合授予条件的 84 名激励对象授予共计 53.73 万股限制性股

票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了

审核并出具了核查意见。

监事会第十四次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激

励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案

发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。

  二、本次作废限制性股票的具体情况

  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“《激励计划》”）等相关规定：

件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 55.95 万股。

对象 2022 年绩效考核结果为 A/B，个人层面归属比例 100%；

  综上所述，本次合计作废 55.95 万股已授予但尚未归属的限制性股票。首

次授予制性股票激励对象的人数由 238 人调整为 200 人。

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授

予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

  三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

  公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继

续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续

认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

  四、独立董事意见

  经核查，我们认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授

予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《激励

计划》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意公

司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 55.95 万股。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次

作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票的事项程序

合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对

已获授但尚未归属的限制性股票合计 55.95 万股按作废处理。

  六、法律意见书的结论性意见

  综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日：本次归属及本次作废

已获得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》

及《激励计划》的相关规定；公司本激励计划首次授予限制性股票将于 2023 年

《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废已授予但尚未归属的

限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

  七、备查文件

授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的法律意见书。

  特此公告。

                  深圳市盛弘电气股份有限公司董事会

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