模塑科技: 第十一届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 资讯
股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2023-069
债券代码:127004 债券简称:模塑转债
(资料图片仅供参考)
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”)第十一届
董事会第二十七次(临时)会议已于 2023 年 5 月 8 日以专人送达、传真或电子邮件形
式发出会议通知,并于 2023 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名,
实出席董事 5 名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
截至目前,公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格 85%(即 6.15 元/股)的情形,已触发“模塑转债”转股价格的向下修
正条款。
公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格,且自本
次董事会审议通过次日起至“模塑转债”到期之日(即 2023 年 5 月 10 日—2023 年 6
月 1 日),若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于不向下修正“模塑转
债”转股价格的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
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