环球即时看!锦泰保险(870026):2022年年度股东大会决议

证券代码:870026 证券简称:锦泰保险 主办券商:中信建投


(资料图片仅供参考)

锦泰财产保险股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年5月11日

2.会议召开地点:成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长任瑞洪

6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人,持有表决权的股份总数1,100,000,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事12人,列席7人;

2.公司在任监事4人,列席4人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司<2022年度预算执行情况报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度预算执行情况报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《关于审议公司<2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度利润分配方案》。会议同意对 2022年度利润不进行红利分配,用于弥补往年亏损。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于审议公司<2023年度预算报告>的议案》

1.议案内容:

会议审议通过公司《2023年度预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《关于审议公司<2023-2025年三年滚动资本规划>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2023-2025年三年滚动资本规划》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(五)审议通过《关于审议公司<2022年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(六)审议通过《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(七)审议通过《关于审议公司<2022年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度董事履职报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(八)审议通过《关于审议公司<2022年度独立董事履职报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度独立董事履职报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(九)审议通过《关于审议公司<2022年董事会履职评价报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年董事会履职评价报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(十)审议通过《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(十一)审议通过《关于审议公司<2022年度监事履职报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度监事履职报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(十二)审议通过《关于审议公司<2022年度关联交易专项报告>的议案》 1.议案内容:

会议审议通过公司《2022年度关联交易专项报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(十三)审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2023年度投资指引及年度资产配置计划>的议案》

1.议案内容:

会议审议通过公司《资产战略配置规划、2023年度投资指引及年度资产配置计划》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(成都)律师事务所

(二)律师姓名:黎丹璐、骆新鑫

(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效;会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司2022年年度股东大会决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2023年 5月 15日

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